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銀行開戶服務

跨境電商財稅必修課:香港銀行開戶及財稅合規

發布時間:2020-12-17點擊量:38

在這個多事之秋,跨境電商如何確保外匯帳戶安全,讓資金順利進出、企業正常運作,避免踩坑而造成不必要的損失?

最近香港可謂是處于水深火熱之中,先是廢青的“港獨”暴亂,接著香港銀行外匯帳戶關停潮的涌現。在這個多事之秋,跨境電商如何確保外匯帳戶安全,讓資金順利進出、企業正常運作,避免踩坑而造成不必要的損失?


香港公司注冊黑幕


(1)兩個工作日即可完成注冊?


有些中介只要求提供公司名,1萬HKD注冊,身份證,無需客戶簽字(這非常不規范)。


后果:無需客戶KYC審核 ,前期注冊省了的事,最后客戶后期很多政府文件空白,需要補充。


(2) 無需提供股東資料及董事資料?


自CRS之后,公司注冊要求提供該香港公司所有股東的身份資料,同時香港公司需追溯到最終自然人,即需做KYC備案以及重要控制人備案。


(3)提供的注冊地址不存在或無效。


一些注冊公司提供的地址為不存在或無效地址,這會導致后期香港公司無法收到相關政府文件,因為一般香港政府文件只會采取郵寄方式郵至注冊地址處。


為什么你的香港公司注冊及年審那么便宜?


(1)秘書公司是否真實具有秘書牌照?


依據香港公司注冊條例,持牌秘書公司必須具有秘書牌照,無秘書牌照的公司則無法作為秘書公司提供注冊及其他服務。


香港在最近2年開展打擊非法秘書注冊公司,現已關停很大一批無證公司。大家可在相關網站查詢所選秘書公司是否持有合法秘書牌照。


有牌照:


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無牌照:


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(2) 年審上報不夠完整。


年審只上報政府部分變更,如果未將上一年度變更的各項如實申報,依據政府條例,在抽查時如發現此類情況,每一項缺少的變更將會處以4萬HKD罰款。


如公司有做過轉股,轉股文件需妥善保存,此文件只有一份,遺失不補。


小貼士


開戶后容易導致關賬戶的行為


1)收取/支付至私賬錢款;


2)  資金快進快出,疑似洗錢;


3)  賬戶開通后長時間不使用;


4)  代替他人收款;


5)  香港公司未及時審計——銀行盡調要求提供審計報告;


6)  相應貨款交易資料不完整或存在疑點。


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